公開資訊觀測站重大訊息公告(4129)聯合-公告董事會決議召開115年度股東常會相關事宜(增列其他議案)1.董事會決議日期：115/04/232.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：新北市中和區中安街85號B1(四號公園文創樂學室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會審查報告。(3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。(4)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。(5)：本公司辦理可轉換公司債報告。(6)：114年度董事酬金報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「公司章程」案。(2)：修訂「董事選任程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：董事 (含獨立董事) 改選案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1812.停止過戶截止日期：115/06/1613.其他應敘明事項：(1)受理股東提案及提名相關事宜受理期間：依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案及提名董事候選人，本公司將於115年3月17日起至115年3月27日下午4時止受理股東之提案及提名。受理處所：聯合骨科器材股份有限公司財會部(新北市永和區成功路一段80號12樓，電話：02-29294567)(2)115年股東常會若有股東辦理委託書徵求將不收取紀念品保證金。(3)依委託書使用規則第13-1條規定，委託書統計驗證機構擬由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。(4)本次股東常會採實體股東會方式召開。(5)股東會紀念品發放原則擬授權董事長辦理。(6)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月17日至115年6月13日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之(網址：http://www.stockvote.com.tw)。