公開資訊觀測站重大訊息公告(4958)臻鼎-KY-本公司115年股東常會重要決議事項1.股東常會日期:115/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事暨獨立董事案。 新任者職稱及姓名: (1)董事:沈慶芳 (2)董事:李鍾熙 (3)董事:Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏 (4)獨立董事:徐碩鴻 (5)獨立董事:胡競英 (6)獨立董事:葉欣誠 (7)獨立董事:陳俊忠6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得與處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (4)通過本公司之子公司禮鼎半導體科技（深圳）有限公司擬於 香港聯合交易所申請上市案。 (5)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無