公開資訊觀測站重大訊息公告(8345)超秦-本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告1.董事會決議日期：114/07/182.股東臨時會召開日期：114/09/263.股東臨時會召開地點：超秦企業股份有限公司(桃園市桃園區永安路1061號4樓會議室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定公司治理相關辦法案。6.召集事由二：討論事項(1)：擬修訂本公司「公司章程」案。(2)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。7.召集事由三：選舉事項(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事之競業禁止限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：114/08/2811.停止過戶截止日期：114/09/2612.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。(1)自民國114年8月18日起至民國114年8月28日17時止。(2)受理方式：本次應選7名董事(含獨立董事3名)，凡有意提名之股東請以書面敘明被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、姓名、聯絡住址及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，並以掛號函件寄達。)(3)受理地點為本公司超秦企業股份有限公司（地址：桃園市桃園區永安路1061號）。(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年9月11日至114年9月23日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】