公開資訊觀測站重大訊息公告(8027)鈦昇-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜(新增報告事項)1.董事會決議日期：115/04/292.股東會召開日期：115/06/183.股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號(本公司2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年度營業報告。(2)：本公司2025年度審計委員會審查報告。(3)：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。(4)：本公司修訂「國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法」報告。(5)：本公司第十三次買回庫藏股執行情形報告。(新增)6.召集事由二：承認事項(1)：2025年度營業報告書及財務報表案。(2)：2025年度盈虧撥補表案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案。(2)：本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2012.停止過戶截止日期：115/06/1813.其他應敘明事項：無。