公開資訊觀測站重大訊息公告(4166)友霖-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/02/252.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：台北市北投區承德路六段128號13樓 台灣會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國114年度營業報告(2)：公司民國114年度審計委員會查核報告(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：修訂本公司「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」及「永續發展實務守則」報告6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表等(2)：承認本公司民國114年度虧損撥補案7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1810.停止過戶截止日期：115/06/1611.其他應敘明事項：(1)受理股東常會議案提案或提名期間: 自115年4月10日至115年4月20日止。(2)受理提案地點：臺北市北投區承德路六段128號12樓(本公司台北辦公室股務部)。(3)本次股東常會得以電子方式行使表決權期間為：自115年5月16日起至115年6月13日止。(4)若於受理提案期間無股東提案或提名者，毋庸再行召開董事會。(5)重新公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜，並將無召集事由類型刪除。