公開資訊觀測站重大訊息公告(4961)天鈺-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)1.董事會決議日期：115/04/022.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號(園區同業公會203會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。(5)：本公司訂定「115年第1次買回股份轉讓員工辦法」及115年第1次買回股份執行情形報告。(6)：本公司私募現金增資發行普通股辦理情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(2)：解除董事競業禁止限制案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/3110.停止過戶截止日期：115/05/2911.其他應敘明事項：無