公開資訊觀測站重大訊息公告(8996)高力-公告本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜(新增討論議案)1.董事會決議日期：115/04/102.股東會召開日期：115/05/293.股東會召開地點：桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書。(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。(3)：一一四年度員工及董事酬勞分配報告。(4)：一一四年度股東股息及紅利分派情形報告。(5)：一一四年度給付董事酬金報告。(6)：一一四年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。(7)：一一四年度本公司買回股份執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)：配合子公司高力熱能科技股份有限公司未來申請股票上市(櫃)計畫，本公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫討論案。(3)：修訂「公司章程」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：改選本公司董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/3112.停止過戶截止日期：115/05/2913.其他應敘明事項：無。