公開資訊觀測站重大訊息公告(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2025年年度股東會相關事宜1.董事會決議日期:115/04/082.股東會召開日期:115/04/303.股東會召開地點:上海市金山區志偉路808號上海金山假日酒店2樓A廳4.召集事由一、報告事項: (1)審議《2025年年度報告及其摘要》 (2)審議《2025年度董事會工作報告》 (3)審議《2025年度獨立董事述職報告》5.召集事由二、承認事項:審議《2025年度利潤分配預案》6.召集事由三、討論事項: (1)審議《關於2026年度向銀行申請銀行授信額度的議案》 (2)審議《關於支付畢馬威華振2025年度審計報酬及聘任2026年度審計機構的議案》 (3)審議《關於制定的議案》 (4)審議《2026年度董事薪酬方案》7.召集事由四、選舉事項: (1)審議《關於換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》 (2)審議《關於換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:無