公開資訊觀測站重大訊息公告(2376)技嘉-代重要子公司技鋼科技公告董事會決議召開民國115年股東常會(新增股東會議案)1.董事會決議日期:115/04/172.股東會召開日期:115/05/203.股東會召開地點:集團總部會議室。(新北市新店區寶強路6號會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)民國114年度營業報告(2)民國114年度監察人查核報告(3)民國114年度員工及董監酬勞分派報告(4)配合子公司技宸(股)公司申請股票上櫃計畫，本公司分次辦理對技宸(股)公司釋股情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)民國114年度營業報告書及財務報表案(2)民國114年度盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案(2)為配合子公司技宸股份有限公司(以下簡稱「技宸公司」)股票上櫃計畫，本公司得辦理對技宸公司釋股作業暨放棄參與其現金增資計劃案。(3)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)(4)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」(本次新增)7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及監察人案(本次新增)8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案(本次新增)9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/04/2111.停止過戶截止日期:115/05/2012.其他應敘明事項:受理股東提名及提案時間:115年4月10日~115年4月20日受理股東提案場所:技鋼科技股份有限公司(地址：新北市新店區寶強路6號6樓)。受理方式:書面提案