公開資訊觀測站重大訊息公告(1776)展宇-董事會決議召開114年度股東常會公告1.董事會決議日期:114/03/052.股東會召開日期:114/05/273.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 本公司113年度營業報告。(2) 審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。(3) 113年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4) 修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 113年度營業報告書及財務報表。(2) 113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/2912.停止過戶截止日期:114/05/2713.其他應敘明事項:無