公開資訊觀測站公告

(5483)中美晶-本公司113年現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行條件公告

一、本公司113年現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經金融監督管理委員會113年9月23日金管證發字第1130357062號函核准，公告相關事項如後。

二、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期：

(1)發行總金額：284,350,000美元。

(2)單位發行價格：每單位5.17美元。

(3)單位發行總數：海外存託憑證發行55,000,000單位，表彰55,000,000股普通股。

(4)訂價日期：113年9月23日。

(5)預定發行日期：113年9月26日。

三、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格：

(1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股1股。

(2)每股價格：折合新台幣約165.43元(以匯率1美元=31.998新台幣轉換)。

四、發行及交易地點：盧森堡證券交易所。

五、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

六、資金用途及預計可能產生效益:本次籌資將用於充實原幣購料所需之資金，將可挹注營運資金，節省利息支出，增加獲利能力。

七、對股東權益之主要影響：本次辦理現金增資發行普通股55,000,000股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比例約為8.58%，不致對原股東股權造成重大稀釋，且增資效益顯現後，對本公司之未來發展應具正面效益，對股東權益應尚無不利之影響。

八、特此公告。