公開資訊觀測站重大訊息公告
(1591)駿吉-KY-公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/17
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台中市北區中清路一段521號(海灣藝術酒店)
4.召集事由一、報告事項:
(1).108年度營業報告案
(2).審計委員會審查108年度決算表冊報告案
(3).108年度董事酬勞及員工酬勞分派案
5.召集事由二、承認事項:
(1).108年度營業報告書暨財務報表案
(2).108年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案
(3).修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未決議
14.其他應敘明事項:無