公開資訊觀測站重大訊息公告(1521)大億-董事會決議114年股東會召開事宜1.董事會決議日期:114/03/062.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:台南市安平區州平路289號台南大員皇冠假日酒店3樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會審查113年度審查報告(3)113年度員工酬勞分配報告(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報告案(2)113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案(3)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:無