公開資訊觀測站重大訊息公告(6562)聯亞藥-公告本公司115年股東常會重要決議事項1.事實發生日:115/06/262.發生緣由: 本公司董事會決議召集115年股東常會： 一、股東常會日期：115/06/26 二、重要決議事項： 1.承認事項： (1)通過112年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過112年度盈餘分派案。 (3)通過113年度營業報告書及財務報表案。 (4)通過113年度虧損撥補案。 (5)通過114年度營業報告書及財務報表案。 (6)通過114年度虧損撥補案。 2.討論事項： (1)通過修正「公司章程」部分條文案。 (2)通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過辦理減資彌補虧損案。 3.選舉事項： (1)補選本公司第七屆一席獨立董事案。 獨立董事當選名單如下:鄭聖穎獨立董事。 4.其他議案： (1)通過解除董事競業禁止之限制案。 5.臨時動議：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。