公開資訊觀測站重大訊息公告(7806)精華生醫-公告本公司董事會決議召開⺠國115年股東常會相關事宜(增列議案)1.董事會決議日期：115/05/062.股東會召開日期：115/06/163.股東會召開地點：高雄市岡山區本洲里本工路17號2樓會議室(高雄市岡山本洲產業園區服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司⺠國⼀⼀四年度營業報告(2)：本公司⺠國⼀⼀四年度審查報告書(3)：本公司⺠國⼀⼀四年度員⼯酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)：本公司訂定【永續發展實務守則】案(5)：本公司民國一一四年度盈餘分配現金股利情形6.召集事由二：承認事項(1)：承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案(2)：承認民國一一四年度盈餘分配案7.召集事由三：討論事項(1)：本公司盈餘轉增資發行新股案(2)：修訂本公司【公司章程】部分條文案(3)：修訂本公司【股東會議事規則】案8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1810.停止過戶截止日期：115/06/1611.其他應敘明事項：無