公開資訊觀測站重大訊息公告(3015)全漢-(更正)董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜公告(修正召集事由順序)1.董事會決議日期：115/03/062.股東會召開日期：115/06/113.股東會召開地點：桃園市住都大飯店(地址：桃園市桃園區桃鶯路398號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司民國114年度營業報告案(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊案(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞案(4)：本公司民國114年度盈餘分派現金股利情形報告案6.召集事由二：承認事項(1)：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案(2)：本公司民國114年度盈餘分派表案7.召集事由三：選舉事項(1)：改選董事案8.召集事由四：討論事項(1)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案(2)：解除董事競業行為禁止之限制案9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1311.停止過戶截止日期：115/06/1112.其他應敘明事項：一、依據「公司法」第一七二條之一及第一九二條之一規定辦理。二、持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本 次115年股東常會之議案及董事候選人名單。凡欲辦理提案及提名之股東，請於 民國115年3月13日起至民國115年3月23日下午五時止，於書面上註明股東戶號、 戶名、聯絡方式並加蓋股東印鑑或簽名後，親自送達或郵寄本公司管理處(桃園市 桃園區建國東路22號)(郵寄者以郵件送達日期為憑)。三、因應電子投票自動轉入格式規定，特此更正。