公開資訊觀測站重大訊息公告(3413)京鼎-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (增列討論事項)1.董事會決議日期：115/04/152.股東會召開日期：115/05/273.股東會召開地點：新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：一一四年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理準則』案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/03/2912.停止過戶截止日期：115/05/2713.其他應敘明事項：(1)增列召集事由討論事項一案。