公開資訊觀測站重大訊息公告(5439)高技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由)1.董事會決議日期：115/04/082.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告書。(2)：一一四年度審計委員會查核報告書。(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)：本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。(2)：一一四年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：補選董事案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/04/1911.停止過戶截止日期：115/06/1712.其他應敘明事項：轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年04月16日前，向往來證券商辦理轉換手續。