公開資訊觀測站重大訊息公告(6035)悠遊卡-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜1.董事會決議日期：115/03/252.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路196號10樓(南港老爺行旅-壹會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。(3)：114年度員工酬勞分派情形報告。(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。8.召集事由四：選舉事項(1)：全面改選董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/1912.停止過戶截止日期：115/06/1713.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1%以上之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司訂於115年4月11日起至115年4月21日止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。受理股東提案處所:悠遊卡股份有限公司財務暨會計部(地址:115台北市南港區園區街3-1號13樓)