公開資訊觀測站重大訊息公告(1432)大魯閣-本公司董事會召開114年股東常會公告1.董事會決議日期:114/01/152.股東會召開日期:114/05/263.股東會召開地點:台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司一一三年度營業報告(2)本公司一一三年度審計委員會審查報告書(3)本公司一一三年度背書保證情形報告(4)本公司一一三年度私募普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一三年度營業報告書及財務報表案(2)本公司一一三年度虧損撥補表案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:11412.停止過戶截止日期:11413.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間：自114年3月18日起至114年3月28日止。(2)受理處所：本公司-台中市東區復興路4段186號9樓。(3)股東得以電子方式行使表決權期間：自114年4月26日起至114年5月23日止。(4)本次股東常會委託書統計驗證機構：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。(5)本次股東常會發放紀念品採下載大魯閣APP領取(詳細紀念品之內容，待股東常會55日前公告)。