公開資訊觀測站重大訊息公告(6531)愛普*-本公司董事會決議召開114年股東常會(修正議案)1.董事會決議日期:114/02/272.股東會召開日期:114/04/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業狀況報告(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(4)本公司113年度盈餘分配情形報告(5)113年度董事酬金分配情形報告 (修正)6.召集事由二、承認事項:113年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及盈餘分配表) (修正)7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人之競業禁止限制案 (修正)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/0212.停止過戶截止日期:114/04/3013.其他應敘明事項:A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年3月29日至114年4月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。B.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。提案但以一項為限，超過一項者，均不列入議案。股東提案/提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：(1)受理期間：自114年2月21日起至114年3月3日止。(2)受理處所：愛普科技(股)公司股務。(地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於114年3月3日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。