公開資訊觀測站重大訊息公告(1589)永冠-KY-永冠-KY董事會決議召開2026年股東常會公告(新增議案)1.董事會決議日期：115/04/292.股東會召開日期：115/06/303.股東會召開地點：台中市沙鹿區中山路658號(沙鹿區勞工服務中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司2025年度營業報告。(2)：本公司2025年度財務報告辦理情形。(3)：本公司與銀行及公司債債權人等協商情形報告。(4)：健全營運計畫執行情形報告。(5)：本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司2025年度營業報告書承認案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(2)：修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。8.召集事由四：選舉事項(1)：本公司獨立董事補選案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除新任獨立董事競業禁止討論案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/05/0212.停止過戶截止日期：115/06/3013.其他應敘明事項：新增以下議案：(1)本公司2025年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告。(2)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(3)修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。(4)本公司獨立董事補選案。(5)解除新任獨立董事競業禁止討論案。（以重度決議通過）