公開資訊觀測站重大訊息公告(3312)弘憶股-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會日期及相關事宜(新增討論事項)1.董事會決議日期：115/04/222.股東會召開日期：115/06/173.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓西側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會審查報告書。(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。(4)：114年度關係人重大交易執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度決算表冊案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(2)：討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/04/1910.停止過戶截止日期：115/06/1711.其他應敘明事項：新增討論事項：(1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。(2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。