公開資訊觀測站重大訊息公告(9940)信義-信義董事會決議召開115年股東常會公告(召開方式:視訊輔助股東會)(新增討論本公司「公司章程」修正案)1.董事會決議日期：115/03/262.股東會召開日期：115/05/183.股東會召開地點：政大公企中心(地址: 台北市大安區金華街187號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營業報告。(2)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(3)：本公司審計委員會查核114年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。(4)：本公司114年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。(5)：本公司115年度永續發展之具體推動計畫報告。(6)：本公司114年度董事會暨功能性委員會運作情形報告。(7)：本公司114年度董事酬金報告。(8)：本公司114年度非營業活動之關係人交易報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。7.召集事由三：討論事項(1)：討論本公司「公司章程」修正案。8.召集事由四：選舉事項(1)：補選本公司獨立董事一席案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2011.停止過戶截止日期：115/05/1812.其他應敘明事項：依公司法第172條之1、公司法第192條之1及本公司章程第13條規定，本公司擬定於115年3⽉14⽇起⾄同年3⽉24⽇(下午6時)⽌，假臺北市信義路五段100號，受理115年股東常會股東名冊所載之持股1%以上股東提案及提名。