公開資訊觀測站重大訊息公告(6465)威潤-公告本公司董事會決議訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書等相關事宜1.董事會決議日期:114/09/192.減資基準日:114/09/223.減資換發股票作業計畫:本公司於民國(以下同)114年6月5日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損乙案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年9月10日證櫃監字第1140007720號函申報生效在案。一、本公司為辦理民國114年減資換發股票，依本公司章程、「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程序」之規定，訂定本作業計畫書。二、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：(一) 原股份總額及每股金額：原實收資本額為新台幣518,997,460元整，每股面額新台幣10元，發行股數為51,899,746股(上櫃股24,261,156股、私募27,638,590股)。(二) 減資銷除資本總額及股數：本次辦理減少實收資本額新台幣48,260,061元，每股面額新台幣10元銷除已發行股份4,826,061股(含上櫃普通股2,256,000股及私募普通股2,570,061股)。(三) 減資後股份總數及金額：減資後實收資本額為新台幣470,736,850元，每股面額新台幣10元，發行股數為47,073,685股(上櫃股22,005,156股、私募25,068,529股)。(四) 依減資換發股票基準日股東名簿所記載之股東依減資比率每仟股銷除92.98814股(即每仟股換發907.01186股)，減資後不滿1股之畸零股，得由股東得自減資換股停止過戶日前，向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，按面額折付現金(抵繳集保劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至元為止（元以下捨去），其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。三、本次換發之新有價證券採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。四、減資換發股票日程：(一)舊股票最後交易日：114年11月12日。(二)舊股票停止在市場買賣期間：114年11月13日至114年11月21日。(三)舊股票最後過戶日：114年11月16日。(因最後過戶日114年11月16日適逢假日，現場過戶請於114年11月14日下午4:30分前辦理、郵寄者以114年11月16日郵戳為憑)(四)舊股票停止過戶期間：114年11月17日至114年11月21日。(五)減資換發股票基準日：114年11月21日。(六)新股票上櫃買賣日暨舊股票終止上櫃日：114年11月24日。(七)自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。五、換領新股票手續：(一)本公司已採無實體發行有價證券，屆時將不再印製實體股票，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(二)已過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票、(2)本公司寄發之換發通知書、(3)原留印鑑、(4)集保帳號，至本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。(三)未過戶舊股票換發：股東應持(1)舊股票、(2)過戶申請書、(3)買進報告書或相關證明文件、(4)身分證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章、(5)集保帳號，至本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部先辦理過戶手續後，再辦理換發。(四)原已存放集保帳戶之股票由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，無需辦理任何手續。(五)換發處所：本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部。地址：臺北市建國北路一段96號地下一樓。電話：（02）2504-8125。六、本公司「換發有價證券作業計畫書」，內容作業項目，俟經呈報主管機關核定後辦理之。七、其它未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:114/11/215.停止過戶起始日期:114/11/176.停止過戶截止日期:114/11/217.減資後新股權利義務:自新股票上櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。8.新股預計上櫃日:114/11/249.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:22,005,156股10.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:46.75%11.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:無