公開資訊觀測站重大訊息公告(4557)永新-KY-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/08/212.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114年第五屆第三次董事會，重要決議摘要如下： (1)本公司114年第二季合併財務報告案。 (2)本公司2024年度永續報告書案。 (3)擬改選「風險管理委員會」成員及會議主席。 (4)擬改選「公司治理及永續經營委員會」成員及會議主席。 (5)本公司擬向往來銀行申請額度案。 (6)本公司截至114年6月底對各應收帳款轉列資金貸與案。 (7)子公司YCS(馬來)新聘任總經理人事及薪酬案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無