公開資訊觀測站重大訊息公告(2008)高興昌-公告本公司董事會決議事項1.事實發生日:114/03/062.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:第22屆第5次董事會決議事項如下:(1)承認113年度員工酬勞及董事酬勞分配案(2)承認113年度營業報告書及財務報告(3)承認113年度盈餘分配案(4)簽證會計師獨立性及適任性評估(5)出具113年度內控聲明書(6)修正本公司章程(7)本公司基層員工的定義及範圍(8)通過114年6月19日召開股東常會及議程(9)通過受理持股1%以上股東提案辦法6.因應措施:應發佈重大訊息7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無