公開資訊觀測站重大訊息公告(5345)馥鴻-補充公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜1.董事會決議日期：115/04/162.股東會召開日期：115/06/043.股東會召開地點：臺北市中山區松江路350號10樓(進出口商業同業公會10樓1001室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告案。(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告案。(3)：114年度董事及員工酬勞分派報告案。(4)：114年度私募普通股執行情形報告案。6.召集事由二：承認事項(1)：承認114年度營業報告書及財務報告案。(2)：承認114年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：討論115年私募普通股案。8.召集事由四：選舉事項(1)：補選獨立董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除董事競業禁止案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/0612.停止過戶截止日期：115/06/0413.其他應敘明事項：本次增列其他議案。