公開資訊觀測站重大訊息公告(6271)同欣電-本公司董事會決議召開115年股東會(新增討論案)1.董事會決議日期：115/04/142.股東會召開日期：115/05/253.股東會召開地點：桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店住祥聽)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：本公司114年度營運狀況報告。(2)：本公司114年度審計委員會查核報告。(3)：本公司114年度員工及董事酬勞分配報告。(4)：本公司資本公積發放現金情形報告。(5)：本公司114年度關係人交易情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。(2)：本公司114年度盈餘分配案。7.召集事由三：討論事項(1)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)：修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。(4)：本公司擬發行低於市價之員工認股權憑證案。8.臨時動議：9.停止過戶起始日期：115/03/2710.停止過戶截止日期：115/05/2511.其他應敘明事項：115年4月14日董事會決議通過新增討論事項四