公開資訊觀測站重大訊息公告(4960)誠美材-董事會決議召開115年股東常會1.董事會決議日期：115/04/142.股東會召開日期：115/06/303.股東會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：民國114年度營業報告書。(2)：民國114年度審計委員會查核報告。(3)：民國114年度董事酬金報告。(4)：本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二：承認事項(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案。(2)：民國114年度虧損撥補案。7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：115/05/029.停止過戶截止日期：115/06/3010.其他應敘明事項：無