公開資訊觀測站重大訊息公告(7709)榮田-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(更正-無討論事項)1.董事會決議日期：115/02/262.股東會召開日期：115/05/223.股東會召開地點：高雄市湖內區中山路二段6號(V631會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：114年度營業報告。(2)：114年度審計委員會查核報告。(3)：114年獨立董事與稽核主管溝通情形。(4)：114年度現金股利分派報告。(5)：114年度員工酬勞及個別董事酬勞分配情形報告。(6)：114年度關係企業交易報告。6.召集事由二：承認事項(1)：114年度營業報告書及財務報表案。(2)：114年度盈餘分配案。7.召集事由三：選舉事項(1)：董事全面改選九席案(含四席獨立董事)。8.召集事由四：其他議案(1)：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。9.臨時動議：10.停止過戶起始日期：115/03/2411.停止過戶截止日期：115/05/2212.其他應敘明事項：一、依公司法第 172條之 1規定，擬於 115年3月16日至115年3月25日下午5時止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須以書面方式 於 115年3月25日前提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。二、受理提案處所：榮田精機股份有限公司管理部（高雄市湖內區中山路2段6號）三、提案應注意事項：1.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。2.所提議案須為股東常會依法得決議事項。3.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。4.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。