公開資訊觀測站重大訊息公告(6462)神盾-本公司董事會決議召集115年股東常會1.董事會決議日期：115/03/162.股東會召開日期：115/06/243.股東會召開地點：台北市南港區三重路19之10號2樓(南港軟體園區國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：一一四年度營業報告。(2)：一一四年度審計委員會查核決算表冊報告。(3)：本公司健全營運計畫執行情形報告。(4)：私募有價證券辦理情形報告。(5)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(6)：一一四年度董事酬金報告。6.召集事由二：承認事項(1)：承認一一四年度決算表冊案。(2)：承認一一四年度虧損撥補案。7.召集事由三：討論事項(1)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：選舉本公司董事案。9.召集事由五：其他事項(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/04/2612.停止過戶截止日期：115/06/2413.其他應敘明事項：(1).依公司法第172條之1及192條之1規定，公司受理股東提案及董事候選人提名期間為115年4月10日起至115年4月20日下午4時止，受理股東提案及提名地點為本公司台北辦公室所在地(台北市內湖區瑞光路360號2樓)。(2).依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會得採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，其行使期間為115年5月25日至115年6月21日止。