公開資訊觀測站重大訊息公告(7806)精華生醫-公告本公司114年股東常會決議事項1.股東會日期:114/06/102.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一三年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司【公司章程】案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及獨立董事案。當選董事名單如下：(1)董事：陳俊宏(2)董事：吉百利投資有限公司(法人代表人：朱柏愷)(3)董事：帝愷投資有限公司(法人代表人：朱育嬅)(4)獨立董事：林仲貞(5)獨立董事：鄭錦翔(6)獨立董事：李鴻猷(7)獨立董事：謝宜璋6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司【取得或處分資產處理程序】案。(2)通過修訂本公司【資金貸與他人作業程序】案。(3)通過修訂本公司【股東會議事規則】案。(4)通過廢除本公司【董事及監察人選任程序】案。(5)通過訂定本公司【董事選任程序】案。(6)通過配合初次上櫃，擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄認購案。(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。