公開資訊觀測站重大訊息公告(1760)寶齡富錦-公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 張立秋董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 陳伯全董事 張日炎獨立董事 廖繼洲獨立董事 陳錦旋獨立董事4.舊任者簡歷: 張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事 陳伯全/寶齡富錦生技(股)公司董事 張日炎/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 廖繼洲/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名: 張立秋董事 班友投資(股)公司代表人：江宗明董事 班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事 班友投資(股)公司代表人：林智明董事 黃文鴻董事 黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事 陳錦旋獨立董事 張雲鵬獨立董事 李崇言獨立董事6.新任者簡歷: 張立秋/寶齡富錦生技(股)公司董事長 班友投資(股)公司代表人：江宗明/寶齡富錦生技(股)公司董事兼總經理 班友投資(股)公司代表人：謝德夫/寶齡富錦生技(股)公司董事 班友投資(股)公司代表人：林智明/寶齡富錦生技(股)公司董事 黃文鴻/寶齡富錦生技(股)公司董事 黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事/安克生醫股份有限公司董事 陳錦旋/寶齡富錦生技(股)公司獨立董事 張雲鵬/華南金融控股(股)公司董事長 李崇言/安達國際人壽保險公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數: 董事：張立秋 0股 董事：班友投資(股)公司代表人：江宗明董事15,795,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：謝德夫董事15,795,336股 董事：班友投資(股)公司代表人：林智明董事15,795,336股 董事：黃文鴻 0股 黑木投資(股)公司代表人：曾天賜董事253,000股 獨立董事：陳錦旋 0股 獨立董事：張雲鵬 0股 獨立董事：李崇言 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/0711.新任生效日期:114/05/2312.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無