公開資訊觀測站重大訊息公告(8255)朋程-公告本公司114年股東常會全面改選董事當選名單1.發生變動日期:114/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)姚宕梁(2)盧明光(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅(6)吳憲忠先生獨立董事:(1)劉忠賢(2)鄭正元(3)張淑梅(4)張淳淳4.舊任者簡歷:董事:(1)姚宕梁 簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長(2)盧明光 簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭 簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪 簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅 簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長(6)吳憲忠 簡歷:朋程科技(股)公司總經理獨立董事:(1)劉忠賢 簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事(2)鄭正元 簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)張淑梅 簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理(4)張淳淳 簡歷:張淳淳會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:董事：(1)姚宕梁(2)盧明光(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅(6)吳憲忠先生獨立董事:(1)劉忠賢(2)鄭正元(3)張淑梅(4)張淳淳6.新任者簡歷:董事:(1)姚宕梁 簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長(2)盧明光 簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭 簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪 簡歷:中美矽晶製品(股)公司法人董事代表人(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅 簡歷:旭鑫投資(股)公司董事長(6)吳憲忠先生 簡歷:朋程科技(股)公司總經理獨立董事:(1)劉忠賢 簡歷:東吳大學講座教授、台灣特品化學(股)公司獨立董事(2)鄭正元 簡歷:國立台灣科技大學機械工程系特聘教授、艾恩特精密工業(股)公司獨立董事(3)張淑梅 簡歷:盛達電業股份有限公司董事兼總經理(4)張淳淳 簡歷:張淳淳會計師事務所會計師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任者選任時持股數:董事：(1)姚宕梁：350,144股(2)盧明光：4,880,000股(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭：25,933,299股(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：方豪：25,933,299股(5)旭鑫投資(股)公司代表人：楊素梅：2,130,000股(6)吳憲忠先生：263,158股獨立董事:(1)劉忠賢：0股(2)鄭正元：0股(3)張淑梅：0股(4)張淳淳：0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/2611.新任生效日期:114/05/23~117/05/2212.同任期董事變動比率:任期屆滿，不適用13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無