公開資訊觀測站重大訊息公告(6965)中傑-KY-本公司董事會決議召開民國114年股東常會(新增討論事項)1.董事會決議日期:114/04/082.股東會召開日期:114/06/103.股東會召開地點:台中市西屯區市政路77號5樓(台中日月千禧酒店VEE 05 會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2024年度營業報告案(2)審計委員會審查2024年度決算表冊報告案(3)2024年度董事及員工酬勞分派情形報告案(4)2024年度盈餘分派現金股利情形報告(5)2024年度給付董事酬金報告案(6)本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案6.召集事由二、承認事項:(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案(2)2024年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)解除董事競業禁止限制案(2)訂定本公司「董事選任辦法」案(3)發行限制員工權利新股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/1212.停止過戶截止日期:114/06/1013.其他應敘明事項:(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月10日至114年6月7日止，股東得於前述行使期間登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。(2)受理股東書面提案相關事宜A.依本公司章程第236條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。B.受理期間及方式:114年3月27日起至114年4月7日止，每日上午九時至下午五時止，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。C.受理股東提案處所：中傑投資控股股份有限公司股務課(地址：台中市大雅區中清路四段628號)