公開資訊觀測站重大訊息公告(3272)東碩-公告本公司董事會重要決議事項1.事實發生日:114/03/252.公司名稱:東碩資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司114/03/25召開董事會，決議事項如下:通過本公司總經理辭任案。通過本公司總經理任用案。通過本公司技術長任用案。通過本公司帳列應收帳款/其他應收款/預付款項/存出保證金超過正常授信/交易期間三個月以上且金額重大者，評估是否轉列資金貸與一事。通過本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表案。通過本公司民國一一三年度自行評估內部控制聲明書案。通過本公司評估本公司委任會計師之獨立性及適任性案。通過本公司民國一一三年度盈虧撥補案。通過本公司一一三年度董事酬勞案及員工酬勞案。通過修訂本公司章程部分條文。通過本公司增修訂內部控制制度及內部稽核實施細則。通過本公司向金融機構申請融資額度及衍生性金融商品交易額度案。通過本公司召開一一四年股東常會開會日期、地點及議案等案。通過本公司訂定受理持股1%以上之股東提案權相關作業事宜案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。