公開資訊觀測站重大訊息公告(1338)廣華-KY-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增選舉事項)1.董事會決議日期:114/03/242.股東會召開日期:114/05/233.股東會召開地點:台北市中山區松江路 350號 9樓（台北市進出口商業同業公會 IEAT 會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)2024 年度營業報告。(2)審計委員會查核2024年度決算表冊報告。(3)2024年度董事酬金報告。(4)本公司2024年買回庫藏股執行情形報告。(5)修訂本公司「董事會議事規範」。(6)修訂本公司「審計委員會組織規程」。6.召集事由二、承認事項:(1) 2024 年度決算表冊承認案。(2) 2024 年度盈餘分派承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)解除董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事 1席。(新增議案)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2512.停止過戶截止日期:114/05/2313.其他應敘明事項:轉換公司債自114/03/25至114/05/23日停止轉換。