公開資訊觀測站重大訊息公告(8093)保銳-公告本公司113年股東常會董事當選名單及三分之一董事發生變動1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(一)董事:蘇彥文航研投資開發(股)公司代表人：李麗雪餘昌投資(股)公司代表人：宋具誠(二)獨立董事:丁淑敏劉濱松曹安邦羅應興4.舊任者簡歷:(一)董事:蘇彥文:保銳科技(股)公司董事長兼總經理航研投資開發(股)公司代表人李麗雪:恩麥投資開發(股)董事長餘昌投資(股)公司代表人宋具誠:星博電子股份有限公司董事及副總經理(二)獨立董事:丁淑敏:健康世界雜誌主編劉濱松:東華合纖(股)公司薪酬委員曹安邦:勤誠興業股份有限公司獨立董事羅應興:土地銀行桃竹苗區經理5.新任者職稱及姓名:(一)董事:航研投資開發股份有限公司代表人:蔡昌衛恩麥投資開發股份有限公司代表人:楊龍光蘇彥文(二)獨立董事:楊玉莉沈玉玲羅翔宇陳嘉欽6.新任者簡歷:(一)董事:航研投資開發股份有限公司代表人蔡昌衛:青雲視訊股份有限公司董事兼總經理恩麥投資開發股份有限公司代表人楊龍光:精英電腦總經理蘇彥文:保銳科技股份有限公司董事長兼總經理(二)獨立董事:楊玉莉:芯成科技股份有限公司董事兼經理沈玉玲:寶嘉聯合股份有限公司財務協理羅翔宇:福隆建設股份有限公司協理陳嘉欽:創智實業股份有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:(一)董事:航研投資開發股份有限公司代表人蔡昌衛:4,618,588 股恩麥投資開發股份有限公司代表人楊龍光:4,362,400 股蘇彥文:741,974 股(二)獨立董事:楊玉莉:0 股沈玉玲:0 股羅翔宇:0 股陳嘉欽:0 股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/0311.新任生效日期:113/06/24~116/06/2312.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無