公開資訊觀測站重大訊息公告(5351)鈺創-公告本公司股東常會全面改選董事1.發生變動日期:113/06/252.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔4.舊任者簡歷:董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事：盧超群董事：鄧茂松董事：久疆投資(股)公司董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗獨立董事：王愛真獨立董事：王偉臣獨立董事：曾仁宏獨立董事：黃韻潔6.新任者簡歷:董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任者選任時持股數:董 事：盧超群11,779,978股董 事：鄧茂松1,068,004股董 事：久疆投資(股)公司782,473股董 事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲6,716股董 事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗6,716股獨立董事：王愛真0股獨立董事：王偉臣0股獨立董事：曾仁宏0股獨立董事：黃韻潔0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/0111.新任生效日期:113/06/2512.同任期董事變動比率:全面改選，不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無