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(1796)金穎生技-公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:109/03/12
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告書。
(2)審計委員會審查108年度營業決算報告。
(3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債情形報告。
(4)本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)本公司修訂「董事會議事規則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司108年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國109年5月16日至
109年6月13日止。
(2)受理持股1%股東提案期間：109/04/08至109/04/17，17時止。郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式；電子方式：不適用，請以書面方式行使。
(3)受理股東提案及提名處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001
收件地址：台南市善化區大利二路3號。