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兆豐銀澳分行洗錢遭調查
【經濟日報╱記者夏淑賢／即時報導】 2009.08.17 10:28 pm
兆豐銀行針對澳洲布里斯本分行涉協助洗錢指出，該行已與澳洲防治洗錢中心簽訂承諾書，11月底前將改善，分行不會遭停業，營運也未受影響。
兆豐銀澳洲布里斯本分行一位台商客戶開設的免稅店涉嫌逃漏稅，2004年遭司法單位調查。由於該客戶營業交易現金經由兆豐銀布里斯本分行帳戶進出，澳洲當局認為該分行未能及時依相關規定向澳洲防制洗錢中心申報相關可疑交易，因此對該行進行存匯業務檢查並限期改善。
目前兆豐銀行已組成專案小組，並聘請專業顧問公司協助，希望在規定限期內完成改善，兆豐銀總經理徐光曦並將密集赴澳督導，兆豐銀董事長王榮周日前也前往澳洲處理此事。