公開資訊觀測站重大訊息公告(7952)頂祺-公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項1.事實發生日:115/10/302.發生緣由:公告本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：115/10/30(2)重要決議事項：一、選舉事項：全面改選董事案。 當選名單： 董 事：陳河田 董 事：諦翰投資股份有限公司 董 事：權值投資股份有限公司 獨立董事：陳春成 獨立董事：楊天祐 獨立董事：林書瑏 獨立董事：李志敦二、其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。