公開資訊觀測站重大訊息公告(7892)元鈦科-本公司115年股東常會選任第四屆董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:115/05/082.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳茂欽(2)董事：朱佳建(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉(6)監察人：邱聰敏(7)監察人：吳筱玲4.舊任者簡歷:(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監(6)監察人：邱聰敏/緯創資通(股)公司會計長(7)監察人：吳筱玲/無5.新任者職稱及姓名:(1)董事：陳茂欽(2)董事：朱佳建(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉(6)獨立董事：翁瑋志(7)獨立董事：蘇琬鈺(8)獨立董事：簡睿哲(9)獨立董事：路祥麟6.新任者簡歷:(1)董事：陳茂欽/元鈦科技(股)公司董事長(2)董事：朱佳建/元鈦科技(股)公司總經理(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟/文偉(股)公司董事長(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基/鈦鼎科技(股)公司董事長(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉/緯創資通(股)公司事業部總監(6)獨立董事：翁瑋志/台灣康寧顯示玻璃(股)公司 資深客戶經理(7)獨立董事：蘇琬鈺/眾博法律事務所 合夥律師(8)獨立董事：簡睿哲/國立台灣大學管理學院國際事務 副院長暨GMBA執行長(9)獨立董事：路祥麟/宏昌會計師事務所 副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任。8.異動原因:全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事：陳茂欽 6,663,166股(2)董事：朱佳建 810,000股(3)董事：文偉(股)公司代表人：蔡娟娟 4,344,000股(4)董事：鈦鼎科技(股)公司代表人：郭昭基 5,293,000股(5)董事：緯創資通(股)公司代表人：吳本偉 11,167,000股(6)獨立董事：翁瑋志 8,000股(7)獨立董事：蘇琬鈺 0股(8)獨立董事：簡睿哲 0股(9)獨立董事：路祥麟 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/08/15~116/08/1411.新任生效日期:115/05/0812.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司董事異動達三分之一係依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。