公開資訊觀測站重大訊息公告(1524)耿鼎-本公司114年股東常會全面改選董事及獨立董事資料1.發生變動日期:114/06/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：李茂源(2)董事：方建春(3)董事：昭輝實業股份有限公司(4)董事：李王秀慧(5)董事：禾翰投資股份有限公司(6)獨立董事：鄭德財(7)獨立董事：王大偉(8)獨立董事：彭慶恩(9)獨立董事：陳火德4.舊任者簡歷:(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事(3)董事：昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等(4)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事(5)董事：禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等(6)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業獨立董事等(7)獨立董事：王大偉 耿鼎企業獨立董事等(8)獨立董事：彭慶恩 耿鼎企業獨立董事等(9)獨立董事：陳火德 耿鼎企業獨立董事等5.新任者職稱及姓名:(1)董事：李茂源(2)董事：方建春(3)董事：昭輝實業股份有限公司(4)董事：李王秀慧(5)董事：禾翰投資股份有限公司(6)獨立董事：鄭德財(7)獨立董事：王大偉(8)獨立董事：彭慶恩(9)獨立董事：陳火德6.新任者簡歷:(1)董事：李茂源 耿鼎企業股份有限公司 董事長(2)董事：方建春 耿鼎企業股份有限公司 董事(3)董事：昭輝實業股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等(4)董事：李王秀慧 耿鼎企業股份有限公司 董事(5)董事：禾翰投資股份有限公司 耿鼎企業股份有限公司 董事等(6)獨立董事：鄭德財 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等(7)獨立董事：王大偉 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等(8)獨立董事：彭慶恩 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等(9)獨立董事：陳火德 耿鼎企業股份有限公司 獨立董事等7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選。9.新任者選任時持股數:(1)董事：李茂源 12,235,873股(2)董事：方建春 12,475,643股(3)董事：昭輝實業股份有限公司 6,247,000股(4)董事：李王秀慧 6,869,398股(5)董事：禾翰投資股份有限公司 6,051,760股(6)獨立董事：鄭德財 0股(7)獨立董事：王大偉 0股(8)獨立董事：彭慶恩 0股(9)獨立董事：陳火德 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/14~114/06/1311.新任生效日期:114/06/1712.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。