公開資訊觀測站重大訊息公告(6873)泓德能源-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)1.董事會決議日期:114/04/182.股東會召開日期:114/06/033.股東會召開地點:台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店會議廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告(二)審計委員會查核113年度決算表冊報告(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告(四)113年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告(五)發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告(六)私募普通股執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(一)113年度營業報告書及財務報表案(二)113年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一)盈餘轉增資發行新股案(二)「公司章程」修訂案(三)「背書保證作業程序」修訂案(四)「資金貸與他人作業程序」修訂案(五)「取得或處分資產處理程序」修訂暨「從事衍生性商品處理程序」訂定案(六)辦理私募普通股案(新增)8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/04/0512.停止過戶截止日期:114/06/0313.其他應敘明事項:無。