公開資訊觀測站重大訊息公告(3374)精材-董事會決議召開114年股東常會之相關資訊1.董事會決議日期:114/02/062.股東會召開日期:114/05/293.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)113年度董事酬金領取內容報告6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度之營業報告書及財務報表(2)承認113年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:核准修訂本公司「公司章程」8.召集事由四、選舉事項:董事改選案9.召集事由五、其他議案:核准解除新任董事及其代表人之競業禁止限制10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:114/03/3112.停止過戶截止日期:114/05/2913.其他應敘明事項:無