中時頭條～涉扁家洗錢 搜3大金控 鄭深池列被告
2008/10/18 09:18 中央社
特偵組17日下午在股市收盤後，展開霹靂行動！檢調兵分十六路，對中信金、開發金及元大金三大金控公司展開大規模搜索；同時以被告身分傳喚前兆豐金董事長鄭深池。檢調懷疑這三家參與「二次金改」的金控公司其所屬子公司涉嫌協助扁家洗錢。
特偵組在清查吳淑珍「特助」蔡銘哲、郭淑珍等海外人頭帳戶，發現帳戶與前兆豐金董事長鄭深池、中信金控、開發金控、元大證券設在美國、香港等地的關係企業、紙上公司、人頭帳戶間，有高達三、四億元不明資金往來，因此懷疑鄭深池與這些企業涉嫌協助扁家海外洗錢。