公開資訊觀測站重大訊息公告
(6530)創威-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/11
2.股東會召開日期:110/06/18
3.股東會召開地點:集思台大會議中心阿基米德廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
4.召集事由一、報告事項:
(一)109年度營運狀況報告案
(二)109年度審計委員會查核報告案
(三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告案
5.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案
(二)承認本公司109年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(一)本公司擬以資本公積發放現金案。
(二)廢除本公司「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」，合併訂定本公司
「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事管理辦法」及「董事選舉管理辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/20
11.停止過戶截止日期:110/06/18
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依據公司法第一九二條之一及第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案，股東提案受理時間自110年4月9日起至110年4月21日止，且提案以一項及內容以300字(含標點符號)為限。
凡有意提案之股東請務必於110年4月21日下午5時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：創威光電股份有限公司財務會計部(地址：新北市新店區寶中路119號6樓)