公開資訊觀測站重大訊息公告
(6473)好玩家*-公告本公司董事會決議之重大決策
1.事實發生日:109/03/11
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)訂定本公司「獨立董事職責範疇規則」、「獨立董事設置及應遵循事項辦法」案。
(二)訂定本公司「審計委員會組織規程」案。
(三)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
(四)修訂本公司「股東會議事規則」。
(五)修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(六)修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(七)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(八)修訂本公司「誠信經營守則」案及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(九)「公司章程」修訂案。
(十)本公司108年度內部控制制度聲明書案。
(十一)擬與玉山銀行簽訂融資合約。
(十二)本公司擬提前全面改選董事案。
(十三)解除新任董事競業禁止限制案。
(十四)訂定受理股東提案權相關作業事宜。
(十五)訂定受理獨立董事提名權相關作業事宜。
(十六)擬提請通過董事會提名之獨立董事候選人名單。
(十七)本公司召開109年度股東常會日期、時間、地點及召集事由案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無